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제목 주주총회 소집공고
작성자 wooridul66
작성일자 2018-03-13

주주총회 소집공고

(9기 정기)


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제16조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 아 래 -

1. 일 시 : 2018328() 오전 09



2. 장 소 : 서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회)



3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고. 부의안건

1호 의안 : 9(2017-1-12017-12-31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1) 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건



4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20183182018327

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리



7. 기타사항. 상법449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.



8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증



20183



우리들휴브레인 주식회사

대표이사 이 근 형 (직인생략)

출처 우리들휴브레인
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